В Херсоне сотрудники Западинкомбанка отмыли 70 млн. грн.

Менеджеры херсонского филиала Западинкомбанка в течении семи лет отмыли 70 миллионов гривен. Об этом пишет Дело со ссылкой на УБОП.

В результате деятельности этого конвертационного центра государство понесло ущерб, превышающий 26 миллионов гривен. На скамье подсудимых может оказаться сразу три сотрудника банка. Всего в схеме по отмыванию средств было задействовано более 10 человек.

По словам пресс-секретаря УБОП Марины Мельник, функционирование схемы по отмыванию денег обеспечивали ряд фиктивных фирм, которые открывались по чужым паспортам, утраченным их владельцами. Через цепочку фиктивных фирм за несуществующие услуги клиентура перечисляла деньги конечному «серому» предприятию, счета которого были открыты в Западинкомбанке.

Затем путем подделки документов деньги переводились в наличные и за вычетом «комиссионных» возвращались клиентам.